УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Аврора»
Протокол № 13 от 8 мая 2003 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о
порядке созыва и проведения общего собрания акционеров
Открытого
акционерного общества
«Аврора»
х. Садовый, 2003 г.
1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
Высшим органом управления ОАО «Аврора» (далее – «Общество»)
является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое
общее собрание акционеров.
1.2
Общее собрание акционеров может быть проведено в очной,
заочной или смешанной формах.
Очная форма проведения собрания
предусматривает принятие решений путем совместного присутствия акционеров (их
представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по
вопросам, поставленным на голосование.
Заочная форма предусматривает
принятие решения акционерами по вопросам повестки дня путем проведения заочного голосования.
Смешанная форма представляет
акционерам и их полномочным представителям право выразить мнение по пунктам
повестки дня либо путем личного присутствия на Общем собрании, либо путем
участия в заочном голосовании.
Общее собрание акционеров,
повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества,
ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы,
предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об
акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.
1.3
Годовое общее собрание акционеров проводится в очной форме в
сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после
окончания финансового года общества.
1.4
На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы
об избрании совета директоров, ревизора, утверждении аудитора Общества,
рассматриваются представляемый Советом директоров Общества годовой отчет
Общества и иные документы в соответствии с настоящим Положением.
1.5
Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового,
являются внеочередными. Внеочередные собрания созываются в порядке и сроки,
предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом
Общества и статьей 3 настоящего Положения.
2.1.1
Форму проведения общего собрания акционеров (собрание, заочное
голосование или смешанная форма);
2.1.2
Дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в
случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об
акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу,
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в
случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату
окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны
направляться заполненные бюллетени;
2.1.3
Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров;
2.1.4
Повестку дня общего собрания акционеров;
2.1.5
Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания
акционеров;
2.1.6
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее
предоставления;
2.1.7
Форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования
бюллетенями.
2.2
Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров
осуществляется путем опубликования информации о проведении Общего собрания
акционеров в газете «Кубанские новости» или направления заказных писем
акционерам.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров, в
том числе рассылка бюллетеней для голосования, должно быть сделано не позднее
чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем
за 30 (тридцать) дней до дня его проведения.
2.3
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны
быть указаны:
2.3.1
Полное фирменное наименование общества и место нахождения
Общества;
2.3.2
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание, заочное
голосование или смешанная форма);
2.3.3
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в
случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об
акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу,
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в
случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата
окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому
должны направляться заполненные бюллетени;
2.3.4
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров;
2.3.5
Повестка дня общего собрания акционеров;
2.3.6
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес
(адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Повестка дня общего собрания акционеров не может быть
изменена после сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
2.5
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в
течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней
до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении
исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в
сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании
акционеров, во время его проведения.
3.1
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению
совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования
Ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров),
являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций
Общества на дату предъявления требования.
3.2
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию
ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется
советом директоров Общества.
Совет
директоров Общества не вправе изменить своим решением форму (совместное
присутствие, заочное голосование, смешанная форма) проведения внеочередного
общего собрания акционеров, если требование Ревизора Общества, аудитора
Общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного
общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.
3.3
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию
Ревизора Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося
владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества,
осуществляется советом директоров
Общества не позднее 40 (сорока) дней с момента представления требования о
проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В
случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об
акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия
решения о его проведении советом директоров Общества.
3.4
В требовании о проведении внеочередного общего собрания
акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку
дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания
акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов,
а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае
если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит
предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются
соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
Совет директоров Общества не
вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки
решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизора
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества.
В случае если требование о
созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров
(акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа)
принадлежащих им акций.
Требование о созыве
внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
3.5
В течение 5 (пяти) дней с момента предъявления требования
Ревизора Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося
владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о
созыве внеочередного общего собрания советом директоров Общества должно быть
принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об
отказе от созыва.
3.6
Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания
акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционера
(акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих
акций Общества, может быть принято, только если:
3.6.1
Не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных
обществах» порядок предъявления требования о созыве собрания;
3.6.2
Акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего
собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного Уставом Общества
количества голосующих акций Общества;
3.6.3
Ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня
внеочередного общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции
3.6.4
Вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не
соответствует требованиям Федерального
закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
3.7
Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного
общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва
направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его
принятия.
Решение
совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания
акционеров может быть обжаловано в суде.
3.8
В случае если в течение установленного срока советом
директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания
акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее
собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. При этом
органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают
предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями,
необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы по подготовке и проведению
общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания
акционеров за счет средств Общества.
3.9
Решением совета директоров Общества о проведении внеочередного
общего собрания акционеров должны быть определены положения, предусмотренные п.
2.1 настоящего Положения.
4
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ,
ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И ревизора ОБЩЕСТВА
4.1
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не
менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в
повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет
директоров Общества, Ревизора и Счетную комиссию Общества, число которых не может
превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на
должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны
поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания
финансового года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного
общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров
Общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами
не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций общества, вправе предложить
кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может
превышать количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения
должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения
внеочередного общего собрания акционеров.
Количество акций, принадлежащих инициаторам внесения
предложения, определяется на дату его внесения.
Датой фактической подачи предложений считается дата
сдачи предложений в Общество.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего
собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого
вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также
иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами
общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания
акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому
вопросу.
4.3
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие
предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания
акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5
(пяти) дней после окончания срока, установленного Уставом Общества. Вопрос,
предложенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего
собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список
кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества и Ревизора
Общества, за исключением случаев, если:
4.3.1
Акционером (акционерами) не соблюден установленный срок;
4.3.2
Акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного
Уставом Общества количества голосующих акций Общества;
4.3.3
Предложение не соответствует требованиям, предусмотренным
пунктом 4.2 настоящего Положения, являются неполными;
4.3.4
Вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего
собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не
соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных
правовых актов Российской Федерации.
4.4
Акционер (акционеры) вправе отозвать свои предложения в
повестку дня общего собрания или по кандидатам в органы управления не позднее 7
(семи) рабочих дней после окончания официального срока внесения предложений.
4.5
Мотивированное решение совета директоров об отказе во
включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в
список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и Ревизора
Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или
представившему предложение, не позднее трех дней с момента его принятия.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения
в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего
собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Решение совета директоров Общества об отказе во
включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в
список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган
управления, а также уклонение совета директоров от принятия решения могут быть
обжалованы в суде.
4.6
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня
общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких
предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных
акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества
вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов
в список кандидатур по своему усмотрению.
4.7
Совет директоров включает по своей инициативе вопросы в
повестку дня годового общего собрания акционеров в момент утверждения этой
повестки на своем заседании.
4.8
Если в повестке дня общего собрания акционеров имеются
вопросы, могущие повлечь осуществление права акционера требовать выкупа всех
или части, принадлежащих ему акций, на текущем собрании должны быть определены
и утверждены порядок, сроки и направляемая на осуществление выкупа сумма
средств, если они не были утверждены предыдущими собраниями.
5
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
5.1
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на
дату, устанавливаемую советом директоров Общества.
5.2
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о
проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней, а в
случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах», - более чем за 65 (шестьдесят пять) дней до даты проведения Общего
собрания акционеров.
5.3
В случае проведения общего собрания акционеров, в определении
кворума которого участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с п.
6.3 настоящего Положения, дата составления списка лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 (сорок пять)
дней до даты проведения общего собрания акционеров.
5.4
Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в
общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в
интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.
5.5
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его
идентификации, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны
направляться сообщения о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для
голосования и отчет об итогах голосования, данные о количестве и категории
(типе) принадлежащих ему акций.
5.6
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц,
включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (один) процентом голосов.
При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот
список, предоставляются только с согласия этих лиц.
5.7
Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления
нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления,
или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
5.8
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется
акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционер
вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров
или лично принять участие в общем собрании акционеров.
Представитель
акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями,
установленными законодательством Российской Федерации.
Доверенность
на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского
кодекса Российской Федерации.
5.9
В случае передачи акции после даты составления списка и до
даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать
приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в
соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется
также к каждому последующему случаю передачи акций.
5.10
В случае если акция Общества находится в общей долевой
собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании
акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой
собственности либо их общим представителем.
5.11
Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим
образом оформлены.
6
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
6.1
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в
нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной
голосов размещенных голосующих акций Общества.
6.2
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются
акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени
которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания
акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме
заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты
окончания приема бюллетеней.
6.3
Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы,
голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение
кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом
отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым
осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по
вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для
принятия которого кворум имеется.
6.4
При регистрации акционер – физическое лицо предъявляет
удостоверение личности, представитель акционера – юридического лица предъявляет
удостоверение личности, доверенность на представление интересов на общем
собрании акционеров.
6.5
Одновременно с регистрацией ведется подсчет количества
акционеров и количества находящихся в их владении голосующих акций для
определения правомочности собрания.
6.6
Собрание начинается только при наличии кворума.
При отсутствии
кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть
проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
6.7
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум),
если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30
(тридцать) процентами голосов размещенных голосующих акций общества.
6.8
Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров
осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об
акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52
Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение,
направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении
повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с
требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» в форме,
предусмотренной статьей 2 настоящего Положения не позднее, чем за 20 (двадцать)
дней до даты его проведения.
При проведении повторного общего собрания акционеров
менее чем через 40 (сорок) дней после
несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в
общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших
право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров. Если кворум не
собран, объявляется дата проведения нового собрания акционеров. Изменение
повестки дня при проведении нового общего собрания не допускается.
6.9
Время начала собрания определяется советом директоров при
подготовке общего собрания акционеров. Председатель начинает собрание с
оглашения количества зарегистрировавшихся акционеров и их представителей,
количества голосов, которыми они владеют, и их процентного соотношения с общим
числом голосующих акций Общества.
6.10
Собрание продолжается до окончания рассмотрения всех вопросов
повестки дня.
6.11
Заявление о предоставлении слова для выступления в прениях
направляются в Секретариат в письменной форме с указанием имени (наименования)
акционера (его представителя) и количества принадлежащих ему голосующих акций
Общества, регистрируется в порядке поступления и передается
председательствующему на собрании. Заявления принимаются до истечения времени
обсуждения вопроса повестки дня. Неоформленные надлежащим образом заявления
считаются недействительными.
6.12
Вопросы повестки дня рассматриваются на общем собрании
акционеров в том порядке, в котором они указаны в сообщении о проведении общего
собрания акционеров. Последовательность рассмотрения вопросов может быть
изменена по предложению любого из акционеров председательствующим на собрании.
7
КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
7.1.4
определение количественного состава Совета директоров,
избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
7.1.5
определение количества, номинальной стоимости, категории
(типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
7.1.7
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения
номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях
сокращения их общего количества или путем погашения приобретенных или
выкупленных Обществом акций;
7.1.8
избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
7.1.9
утверждение аудитора Общества;
7.1.10
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества,
а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и
убытков Общества по результатам финансового года;
7.1.11
определение порядка ведения общего собрания акционеров;
7.1.12
избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их
полномочий;
7.1.21
установление размера вознаграждений и компенсаций членам
Совета директоров, Ревизора и Счетной комиссии;
7.1.22
определение перечня дополнительных документов, обязательных
для хранения в Обществе;
7.1.23
решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставом Общества.
7.3
За исключением случаев, установленных федеральными законами,
правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на
голосование, обладают:
-
акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;
-
акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Голосующей акцией Общества является обыкновенная
акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу
право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
7.4
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному
на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия
решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
7.5
Решения по вопросам, указанным в пунктах 7.1.1 - 7.1.3, 7.1.5 и 7.1.16 настоящего Положения, принимается
общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров –
владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
7.6
Решение по вопросам, указанным в пунктах 7.1.2, 7.1.6, 7.1.13 , 7.1.14, 7.1.15 , 7.1.16, 7.1.17, 7.1.18 настоящего Положения, принимается общим собранием
акционеров только по предложению совета директоров Общества.
7.7
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать
решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
8
РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
8.1
На общем собрании акционеров председательствует Председатель
Совета директоров Общества, а в его
отсутствие или при невозможности председательствовать на общем собрании
акционеров член совета директоров Общества, выдвинутый советом директоров
Общества из числа своих членов. Председательствующий открывает и закрывает
собрание, объявляет выступающих, обеспечивает соблюдение Положения и
поддержание порядка, выносит на голосование вопросы повестки дня, подписывает
протокол собрания.
8.2
Секретариат общего собрания акционеров формируется и
утверждается решением совета директоров Общества. В функции Секретариата
входит:
- проведение
регистрации участников собрания;
- запись желающих
выступить;
- регистрация запросов
и заявлений записавшихся для выступлений;
- сбор и передача
председательствующему на собрании письменных вопросов к докладчикам;
- ведение протокола
собрания акционеров;
- контроль за
соблюдением порядка в помещении, где проводится собрание.
Руководитель Секретариата выполняет функции секретаря
общего собрания акционеров и подписывает бюллетени для голосования, протоколы общих
собраний и заседаний Секретариата.
8.3
В Обществе создается Счетная комиссия, количественный и
персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров по
предложению совета директоров Общества.
8.4
В функции Счетной комиссии входит:
8.4.1
определение кворума общего собрания акционеров;
8.4.2
сбор бюллетеней;
8.4.3
разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией
акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
8.4.4
разъяснение порядка голосования по вопросам повестки дня;
8.4.5
подсчет голосов и подведение итогов голосования;
8.4.6
составление протокола об итогах голосования;
8.4.7
доведение итогов голосования до сведения акционеров;
8.4.8
передача в архив бюллетеней для голосования.
8.5
Счетная комиссия состоит из _____(______) человек. В Счетную
комиссию не могут входить члены совета директоров, Ревизор Общества, члены
коллегиального исполнительного органа Общества, единоличный исполнительный
орган, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. Кандидатуры в
Счетную комиссию выдвигаются советом директоров Общества при подготовке общего
собрания акционеров, к моменту проведения которого полномочия Счетной комиссии
истекут.
8.6
Персональный состав Счетной комиссии утверждается общим
собранием на срок _____ (_______) года.
8.7
Председатель Счетной комиссии избирается из общего числа ее
членов большинством голосов. Протокол голосования Счетной комиссии
подписывается Председателем и всеми членами Счетной комиссии.
9
ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
9.1
Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по
принципу «одна голосующая акция Общества – один голос».
9.2
Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки
дня собрания может осуществляться бюллетенями для голосования.
Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается
Советом директоров Общества. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его
представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров,
а при проведении собрания в заочной форме направляется акционеру в порядке и
сроки, предусмотренные статьей 2 настоящего Положения.
9.3
В бюллетене для голосования должны быть указаны:
9.3.1
полное фирменное наименование Общества и место нахождения
общества;
9.3.2
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или
заочное голосование);
9.3.3
дата, место, время проведения общего собрания акционеров и
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в
случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата
окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны
направляться заполненные бюллетени;
9.3.4
формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого
кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
9.3.5
варианты голосования по каждому вопросу повестки дня,
выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
9.3.6
упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть
подписан акционером.
9.4
В случае проведение голосования по вопросу об избрании члена
совета директоров Общества или Ревизора Общества бюллетень для голосования
должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии,
имени, отчества.
9.5
При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования,
засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только
один из возможных вариантов голосования.
Бюллетени
для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются
недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
В случае если бюллетень для голосования содержит
несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного
требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой
признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
9.6
Перед каждым голосованием председатель Счетной комиссии
информирует акционеров о порядке голосования по данному вопросу и способе
заполнения бюллетеней.
9.7
По итогам голосования Счетная комиссия составляет
протокол об итогах голосования,
подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.
9.8
После составления протокола об итогах голосования и подписания
протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются
Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
9.9
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу
общего собрания акционеров.
9.10
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги
голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого
проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после
составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о
проведении общего собрания акционеров.
9.11
Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое общим
собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об
акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава
Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или
голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его
права и законные интересы.
10 ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
10.1
Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15
(пятнадцати) дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания
приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного
голосования в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются
председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания
акционеров.
10.2
В протоколе общего собрания акционеров указываются:
10.2.1
место и время проведения общего собрания акционеров;
10.2.2
общее количество голосов, которыми обладают акционеры –
владельцы голосующих акций Общества;
10.2.3
количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие
участие в собрании;
10.2.4
председатель (президиум) и секретарь собрания;
10.2.5
повестка дня собрания.
В протоколе общего собрания акционеров должны
содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на
голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.
10.3
Оригиналы протоколов собрания находятся на хранении в архиве
Общества, дополнительные копии протоколов - у секретаря совета директоров
Общества. По требованию акционеров или их полномочных представителей протоколы
собраний представляются для ознакомления секретарем совета директоров.
Акционеры и их полномочные представители вправе получать копии с протоколов
собраний.
11 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
11.1
Настоящий Положение
вступает в силу с момента его утверждения на общем собрании акционеров.
11.2
Решение по вопросу внесения изменений и дополнений в настоящий
Положение или утверждения его в новой редакции принимается общим собранием
акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций,
принимающих участие в общем собрании акционеров.
11.3
Если в результате изменения законодательных и нормативных
актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в
противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений
и дополнений в них Общество руководствуется положениями действующих
законодательных и нормативных актов Российской Федерации.