УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Аврора»
Протокол № 13 от 8 мая 2003 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о
Генеральном директоре
Открытого
акционерного общества
«Аврора»
Настоящее
Положение определяет статус и полномочия генерального директора ОАО «Аврора»
(далее – Общество), порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий,
порядок взаимодействия генерального директора с иными органами управления
обществом.
1
Статус Директора
1.1
Генеральный
директор (далее – Директор) является единоличным исполнительным органом
Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и
Общему собранию акционеров.
1.2
Директор в своей
деятельности руководствуется Уставом Общества, настоящим Положением,
Положением о Дирекции и иными документами Общества, договором, заключаемым с
ним Обществом, действующим законодательством, решениями Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества.
На отношения между Обществом и
Директором действие законодательства Российской Федерации о труде
распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об
акционерных обществах».
1.3
Занятие лицом, осуществляющим функции Директора, должностей в
органах управления других организаций допускается только с согласия Совета
директоров Общества.
1.4
Директор Общества не может быть одновременно
председателем Совета директоров Общества,
Ревизором Общества, а также входить в состав Счетной комиссии Общества.
2
Порядок назначения,
срок полномочий Директора
2.1
Директор назначается Советом директоров Общества на срок 5
(пять) лет и может быть освобожден от занимаемой должности по решению Совета
директоров Общества.
Полномочия Директора действуют с
момента его назначения Советом директоров и прекращаются с момента принятия
решения Советом директоров о прекращении его полномочий или об избрании на
должность Директора другого лица.
Одно и то же лицо может избираться
на должность Директора неограниченное число раз.
2.2
Директором может быть избрано любое лицо, обладающее, по
мнению членов Совета директоров Общества, необходимыми деловыми и
профессиональными качествами и опытом.
2.3
Если по истечении срока полномочий Директора новый Директора
по какой-либо причине (все кандидаты сняли свои кандидатуры, выборы не
состоялись ввиду отсутствия кворума заседания Совета директоров или по другим
причинам) не избран Советом директоров, полномочия ранее действовавшего
Директора считаются продленными до момента избрания нового Директора.
3
Права и полномочия
Директора
3.1
К компетенции
Директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за
исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством и документами
Общества к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Дирекции
Общества.
3.2
Директор без доверенности действует от имени Общества, в том
числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах,
установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества
и иными действующими документами Общества,
утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения
всеми работниками Общества.
3.3
Директор также:
3.3.1
обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров,
Совета директоров и Дирекции Общества;
3.3.2
осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в
соответствии с основными целями деятельности Общества;
3.3.3
распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных
Уставом Общества и действующим законодательством;
3.3.4
совершает сделки от имени Общества за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и Уставом,
организует исполнение обязательств, принятых на себя Обществом по сделкам;
3.3.5
выдает доверенности от имени Общества;
3.3.6
представляет Общество перед третьими лицами как в Российской
Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
3.3.7
утверждает внутренние акты (положения, инструкции, правила),
регламентирующие порядок выполнения функций структурными подразделениями и
работниками Общества за исключением документов, утверждение которых
законодательством или Уставом Общества отнесено к компетенции Общего собрания
акционеров, Совета директоров и Дирекции;
3.3.8
утверждает штатное расписание Общества, филиалов и
представительств, утверждает должностные оклады работников Общества;
3.3.9
назначает своих заместителей, распределяет обязанности между
ними, определяет их полномочия;
3.3.10
утверждает должностные инструкции работников Общества;
3.3.11
принимает на работу и увольняет с работы работников, в том
числе главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и
представительств;
3.3.12
заключает трудовые договоры с работниками Общества;
3.3.13
в порядке, установленном законодательством, Уставом Общества
поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
3.3.14
обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда
для работников Общества;
3.3.15
открывает в банках расчетный, валютный и другие счета
Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;
3.3.16
обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и
контрагентами по хозяйственным договорам;
3.3.17
принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и
исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий,
предъявляемых к обществу;
3.3.18
предоставляет необходимую информацию Ревизору и Аудитору
Общества;
3.3.19
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
3.3.20
представляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в
соответствующие органы;
3.3.21
организует публикацию в средствах массовой информации
сведений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
другими правовыми актами;
3.3.22
осуществляет контроль за рациональным и экономным
использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
3.3.23
предлагает Совету директоров для утверждения персональный
состав членов Дирекции;
3.3.24
являясь председателем Дирекции Общества, руководит ее работой,
созывает Дирекцию и определяет повестку дня каждого заседания,
председательствует на заседаниях Дирекции, обеспечивает ведение протоколов
заседаний Дирекции;
3.3.25
подписывает все документы, утверждаемые Дирекцией;
3.3.26
представляет на Общих собраниях акционеров и заседаниях Совета
директоров точку зрения исполнительных органов Общества;
3.3.27
в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение
законности в деятельности Общества;
3.3.28
совершает любые другие действия, необходимые для достижения
целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, за исключением
функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом за другими органами управления Общества.
3.4
Директор вправе поручить решение отдельных вопросов,
входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений.
Поручение решения вопросов, входящих в компетенцию директора, заместителям
генерального директора по направлениям оформляется в виде распоряжения и доверенности
на совершение соответствующих действий.
3.5
Директор вправе
совмещать должности в органах управления других организации только с согласия
Совета директоров Общества.
4
Ответственность
Директора
4.1
Директор несет персональную ответственность за состояние дел в
Обществе и периодически представляет Совету директоров отчеты о своей работе.
4.2
Директор при
осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в
интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении
Общества добросовестно и разумно.
4.3
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей
Директор может быть привлечен к гражданско-правовой, административной,
уголовной или дисциплинарной ответственности, предусмотренной действующим
законодательством и документами Общества.
4.4
Решение о привлечении Директора к дисциплинарной
ответственности принимается Советом директоров Общества.
4.5
До применения мер ответственности от Директора должно быть
затребовано письменное объяснение, а также должна быть предоставлена возможность
личного участия в заседании Совета директоров, принимающего решение о
привлечении к дисциплинарной ответственности.
4.6
Привлечение к дисциплинарной ответственности происходит
непосредственно после обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня
его обнаружения, не считая времени болезни или нахождения в отпуске Директора.
4.7
При определении оснований и размера ответственности
Директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и
иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
4.8
Общество или акционер (акционеры), владеющий в
совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций
Общества, вправе обратиться в суд с иском к Директору о возмещении убытков,
причиненных Обществу его виновными действиями (бездействием).
5
Досрочное
прекращение полномочий Директора
В
таком случае Совет директоров Общества принимает решение о прекращении
полномочий Директора, назначении нового Директора, либо принимает решение о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации
или управляющему.
Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан
принять решение об образовании нового единоличного исполнительного органа
Общества (Директора) или о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
для решения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества управляющей организации или управляющему.
5.3
Все указанные в
пунктах 5.1 и 5.2 настоящего Положения решения принимаются большинством
голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
5.4
Основаниями для прекращения полномочий Директора являются
следующие обстоятельства:
5.4.1
физическая невозможность исполнения Директором своих
обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим,
длительная болезнь);
5.4.2
поступление в Общество письменного заявления от Директора о
досрочном расторжении договора с ним;
5.4.3
принятие решения Советом директоров Общества о досрочном
прекращении полномочий Директора;
5.4.4
иные основания, предусмотренные действующим законодательством,
а также договором Общества с Директором.
5.5
Если Директор одновременно является членом Совета директоров
Общества, то прекращение его полномочий как члена Совета директоров Общества не
прекращает его полномочий как Директора Общества, одновременно прекращение его
полномочий как Директора не прекращает его полномочий как члена Совета
директоров.
5.6
В случае прекращения полномочий и расторжения трудового
договора с Директором до истечения срока действия договора по решению Совета
директоров при отсутствии виновных действий (бездействия) Директора ему
выплачивается компенсация за досрочное расторжение с ним трудового договора в
размере, определяемом договором с Директором.
6
Отчеты Совету
директоров
6.1
Директор регулярно информирует Совет директоров о своей
деятельности, а также представляет на рассмотрение годовой отчет о деятельности
Общества не позднее 2 квартала года, следующего за отчетным.
6.2
Директор обязан предоставлять Совету директоров отчеты о:
6.2.1
предполагаемых направлениях и параметрах развития Общества –
не реже одного раза в год, если изменения экономического состояния Общества не
требуют безотлагательного предоставления такого отчета;
Отчеты Совету директоров могут
предоставляться Директором в рамках отчетности, предоставляемой Дирекцией
Совету директоров Общества.
7
Процедура
утверждения и изменения положения о Директоре
7.1
Положение о
Директоре утверждается Общим собранием акционеров. Решение о его утверждении
принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих
акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания
акционеров.
7.2
Предложения о
внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке,
предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или
внеочередного Общего собрания акционеров.
7.3
Решение о внесении
дополнений или изменений в настоящее Положение принимается Общим собранием
большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, дающих право
голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, участвующих в
собрании.
7.4
Если в результате
изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные
статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи
утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение Директор
руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.