У Т В Е Р Ж Д Е Н:
акционеров
от "4" июня 2004 г.
___________________
ПИНЧУК Н.А.
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
(новая редакция)
х. Садовый, 2004 год
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая редакция Устава Открытого акционерного общества "АВРОРА", в дальнейшем именуемого "Общество", принята решением Общего собрания акционеров (протокол № 14 от 4 июня 2004 г.) в связи с приведением в соответствие с Федеральным законом "Об акционерных обществах". Общество зарегистрировано распоряжением Главы администрации г. Крымска Крымского района № 2102-р от 22.09.92 г.. Общество создано в результате реорганизации виноградарского совхоза "АВРОРА" и является его полным правопреемником по всем правам и обязательствам.
Общество создано в соответствии с Указом Президента РФ № 66 от 29 января 1992 г. «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий» и Постановлением Правительства РФ № 708 от 04.09.92 г. «О порядке приватизации и реорганизации предприятий и организаций агропромышленного комплекса».
1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.
1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество "АВРОРА", сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО "АВРОРА". Полное фирменное наименование Общества на английском языке: "THE JOINT-STOCK COMPANY OF OPENED TYPE "AURORA".
1.4. Место нахождения Общества:
353358, Россия, Краснодарский край,
Крымский район, хутор Садовый, ул. 60 лет Октября, 7.
1.5. Количество акционеров Общества не ограничено.
1.6. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
1.7. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим фирменным наименованием. Общество может иметь торговую марку, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
1.8. Общество имеет расчетные, валютные и другие счета в банках. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
1.10. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Цель создания Общества – удовлетворение спроса населения и юридических лиц в товарах и услугах в условиях рынка, получение прибыли.
2.2. Основными видами деятельности являются:
- виноградарство и первичное виноделие;
- производство, розлив, хранение и реализация спирта, коньячной продукции, шипучих, газированных и игристых вин, напитков, настоек;
- производство, хранение, переработка и реализация зерна, мяса, рыбы, рыбопродуктов, молока, птицы и плодоовощной продукции, а также семян, саженцев винограда, винограда, плодовых и овощных культур;
- производство, закупка (в том числе у населения), переработка, доставка и реализация сельскохозяйственной продукции и продуктов общественного питания, в том числе молочных и мясоколбасных изделий, безалкогольных напитков и пива; реализация алкогольных напитков;
- организация
оптовой и розничной торговли сырьем, металлом, металлоизделиями, продукцией
производственно-технического назначения, товарами народного потребления,
сельхозпродуктами, удобрениями, горюче-смазочными материалами, изделиями
собственного производства, а также научно-технической продукцией и
технологиями;
- организация точек общественного питания: ресторанов, кафе, пиццерий, а также торговых домов, сети магазинов, включая склады для хранения и сбыта товаров и продукции;
- производство товаров народного потребления и промышленных изделий различного назначения из металла, пластика, дерева и других материалов;
- организация грузовых перевозок и оказание транспортных услуг населению;
- сервисное обслуживание автомобилей, купля и продажа, в том числе комиссионная торговля автотранспортными средствами;
- организация автозаправочных станций и стоянок для автотранспорта;
- изготовление средств малой механизации, изделий станкостроения, машиностроения, приборостроения, радиоэлектроники;
- организация деревообрабатывающего производства, в том числе производство и реализация мебели;
- производство строительных, монтажных, наладочных работ, включая проектно-изыскательские услуги, работы по капитальному ремонту, реконструкции и реставрации;
- производство и реализация строительных материалов, конструкций и изделий, керамической и облицовочной плитки;
- ремонтные, очистные, сервисные и строительные работы в жилищно-коммунальном хозяйстве и торгово-промышленной сфере;
- оказание различных видов бытовых услуг;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- оказание услуг по аренде помещений и зданий, использованию недвижимого имущества;
- оказание посреднических, консультативных, юридических, маркетинговых и прочих работ и услуг организациям и предприятиям страны, а также иностранным фирмам и гражданам;
- организация досуга граждан, проведение культурных, спортивных, развлекательных и зрелищных мероприятий, а также другие услуги по организации отдыха и культурного обслуживания граждан;
- организация выставок, ярмарок, презентаций, бизнес-семинаров, различных форм обучения в области менеджмента, маркетинга, новых экономических знаний;
- редакционно-издательская деятельность в установленном законодательством порядке, в том числе выпуск и реализация информационной, художественной и рекламно-коммерческой литературы, периодических и научно-методических изданий;
- рекламная деятельность;
- осуществление иных видов деятельности в соответствии с целями и задачами Общества, не противоречащих действующему законодательству.
2.3. Общество может заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законом.
Виды деятельности, подлежащие лицензированию, могут осуществляться только после получения соответствующей лицензии. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок.
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС
ОБЩЕСТВА. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА
3.1. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы управления, действующие в соответствии с настоящим Уставом и законодательством РФ о юридических лицах и об акционерных обществах.
3.2. Общество вправе от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, выступать самостоятельно в качестве истца и ответчика в судах.
3.3. Общество имеет право:
- принимать на себя и выдавать от своего имени денежные обязательства, получать кредиты и займы в рублях и иностранной валюте, выплачивать по ним проценты;
- владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими ему материальными и финансовыми ресурсами, иметь счета в банковских учреждениях в российской и иностранной валюте, осуществлять расчеты в безналичном порядке или наличными деньгами, пользоваться банковскими кредитами и ссудами, коммерческим кредитом;
- приобретать и привлекать на договорной основе средства производства, оборудование, сырье, материалы, комплектующие изделия, другие материальные ценности у российских и зарубежных юридических и физических лиц;
- строить, приобретать, брать и сдавать в аренду как в Российской Федерации, так и за рубежом всякого рода движимое и недвижимое имущество;
- формировать временные творческие коллективы для выполнения работ на договорной основе;
- самостоятельно утверждать штаты Общества, его филиалов и представительств без учета норм и соотношений численности руководящих работников и специалистов, определять формы и размеры оплаты труда штатного персонала и привлекать работников на договорной основе;
- вести внешнеэкономическую деятельность в установленном законодательством порядке;
- самостоятельно вести необходимые для его хозяйственной деятельности экспортные и импортные операции на внешнем рынке в установленном законодательством порядке;
- совершать в установленном законом порядке сделки в свободно конвертируемой валюте, участвовать в организуемых в РФ аукционах и иных операциях с валютой;
- приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, технологий, «ноу-хау» и другой технической документации;
- вступать на добровольной основе в объединения с другими (государственными и иными) предприятиями и организациями, как в РФ, так и за рубежом, выступать учредителем и быть участником и членом ассоциаций, акционерных и иных обществ на территории РФ и за рубежом;
- участвовать в создании и деятельности на территории РФ и зарубежных стран предприятий с иностранными инвестициями, международных объединений и организаций с участием иностранных юридических лиц и граждан.
3.4. Общество вправе создавать в установленном порядке на территории края, Российской Федерации и за рубежом свои дочерние и зависимые общества, открывать филиалы и представительства.
3.5. Создание Обществом филиалов и открытие представительств, создание дочерних и зависимых обществ за пределами Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств либо дочерних и зависимых общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
3.6. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании Положений, а дочерние и зависимые общества – на основании Уставов.
Филиалы и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
3.7. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором, с ними заключаются трудовые договоры, они действуют в гражданском обороте от имени и в интересах Общества на основании доверенностей, выданных Обществом.
3.8. Данные об изменениях, касающихся
филиалов и представительств, представляются в государственные органы,
осуществляющие регистрацию Общества, в уведомительном порядке.
3.9. Общество имеет филиал в г.Москва, по адресу; 119019, Гоголевский бульвар, д.10, строение 4, полное наименование филиала: филиал Открытого Акционерного Общества «Аврора», сокращенное наименование: филиал ОАО «Аврора».
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА
4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.
Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами.
4.2. Все акции Общества являются обыкновенными именными в бездокументарной форме.
4.3. Уставный капитал Общества составляет 55 539 000-00 (пятьдесят пять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч) рублей с разделением на 18 513 (восемнадцать тысяч пятьсот тринадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 000-00 (три тысячи) рублей каждая.
Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям (объявленные акции) 196 666 (сто девяносто шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 000 (три тысячи) рублей с предоставлением акционерам прав, предусмотренных настоящим Уставом.
4.4. Общество вправе увеличить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть увеличен:
- путем увеличения номинальной стоимости акций;
- путем размещения дополнительных акций.
4.5. Порядок увеличения Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций:
4.5.1. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов по предложению Совета Директоров Общества;
4.5.2. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
4.5.3. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.
4.6. Порядок увеличения Уставного капитала путем размещения дополнительных акций:
4.6.1. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных обыкновенных акций, установленного уставом Общества.
При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти обыкновенные акции распределяются среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций.
Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.
Соответствующие решения принимаются органом управления Общества - Общим собранием акционеров или Советом директоров - в компетенцию которого входит рассмотрение вопросов увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
4.6.2. Дополнительные акции могут быть размещены путем открытой и закрытой подписки.
4.6.3. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствие со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», исходя из рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.
Дополнительные акции, размещаемые путем подписки, считаются размещенными при условии их полной оплаты. Срок оплаты акций не может превышать срока их размещения. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, осуществляется деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющими денежную оценку.
4.7. Общество вправе, а в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязано уменьшить свой Уставный капитал. На основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала, Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе, путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в порядке:
4.7.1 приобретения по решению Общего собрания акционеров размещенных акций Общества в целях сокращения их общего количества, которые погашаются при их приобретении (п. 1 и п. 3 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
4.7.2. погашения акций, приобретенных Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» и не реализованных в течение года с даты их приобретения (п.2, п. 3 ст. 72 «Об акционерных обществах»);
4.7.3. погашения акций, выкупленных Обществом по требованию акционеров, и не реализованных в течение года с даты их выкупа при принятии решения о реорганизации Общества, одобрении крупной сделки, внесении изменений и дополнений в Устав Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения, либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам.
4.8. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" обязано уменьшить свой Уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.
4.9. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала и о его новом размере своих кредиторов, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
4.10. Государственная регистрация изменений в Уставе общества, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов.
5. АКЦИИ, РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ,
ОБЛИГАЦИИ
И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
5.1. Акция –
эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на
получение части прибыли акционерного Общества в виде дивидендов, на участие в
управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его
ликвидации.
Общество выпускает
только обыкновенные именные акции.
Форма выпуска акций
– бездокументарная, при которой владелец устанавливается на основании записей в
системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.
5.2. Реестр –
совокупность данных, зафиксированных на бумажном и электронном носителях,
которые обеспечивают идентификацию зарегистрированных лиц, удостоверение прав
на ценные бумаги, учитываемые на лицевых счетах зарегистрированных лиц, а также
позволяет получать и направлять информацию зарегистрированным лицам.
5.3. Общество ведет
реестр самостоятельно при наличии менее пятидесяти акционеров. Если количество
акционеров составляет более пятидесяти Общество, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации поручает ведение и хранение реестра
профессиональному участнику рынка ценных бумаг – специализированному
регистратору, который вместе с Обществом несет ответственность за порядок
ведения и хранения реестра.
5.4.
Специализированный регистратор или Общество по требованию акционера обязаны
подтвердить право собственности акционера на акции путем выдачи ему выписки из
реестра акционеров, которая не является ценной бумагой.
Акционер,
зарегистрированный в реестре акционеров, обязан своевременно информировать
специализированного регистратора или
Общество об изменении своих данных (места жительства, паспортные данные).
В случае
непредставления акционером информации об изменении своих данных, Общество и
специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи
с этим убытки.
5.5. При учреждении
Общества все его акции были оплачены в соответствии с договором о создании
Общества. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их
размещении.
5.6. Каждая
обыкновенная акция Общества
предоставляет акционеру – ее владельцу – одинаковый объем прав,
предусмотренных настоящим Уставом.
5.7. Общество вправе
размещать облигации и иные ценные бумаги в соответствии с Федеральными законами
«Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», а также в соответствии с
иными правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
5.8. Размещение Обществом иных (кроме акций и облигаций) эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах, осуществляется по решению Совета директоров и в порядке, предусмотренном этими актами. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
5.9. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату за акции, определяется Советом директоров в соответствии со ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах". При оплате акции неденежными средствами, для оценки рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
6. ДИВИДЕНДЫ
6.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемой среди его акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.
6.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
6.3.
Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения
(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не
установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате
(объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти
месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после
окончания соответствующего периода.
Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
6.4.
Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения
(чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным
бухгалтерской отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям
определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для
этих целей специальных фондов общества.
Дивиденды могут выплачиваться в денежной форме или иным имуществом. Форма выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.
6.5. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.
6.6. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.
6.7.
Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату
составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров,
на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для
составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель
акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
6.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды:
- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены Обществом по требованию акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения и на день выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим Законодательством или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения и на день выплаты дивидендов стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
7. ИМУЩЕСТВО, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА
7.1. В Обществе создается Резервный фонд в размере 15% от его Уставного капитала.
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений равен 5% от чистой прибыли до достижения размера, определенного Уставом.
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
7.2. Общество, в случае необходимости, по решению Совета Директоров может предусмотреть формирование из чистой прибыли специального фонда акционирования работников Общества.
Создание фонда акционирования является правом, а не обязанностью Общества.
7.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, а в случаях, если стоимость чистых активов оказывается меньше величины минимального Уставного капитала, определенной действующим Законодательством, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
8.1. Каждый акционер имеет право:
- без согласия других акционеров отчуждать принадлежащие ему акции;
- получать дивиденды, подлежащие распределению между ними в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после его ликвидации;
- получать ту информацию о деятельности Общества, которая предусмотрена Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не является конфиденциальной и не содержит коммерческую тайну;
- передавать права (или часть прав) предоставляемые акцией, своему представителю на основании доверенности;
- получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Общества.
8.2. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций:
8.2.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
8.2.2.Акционеры могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
8.3. Акция не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты, кроме акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.
8.4. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия Общим собранием акционеров следующих решений:
- о реорганизации Общества;
- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права.
Право такого требования возникает у акционеров в том случае, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участие в голосовании.
Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.
8.5. Акционеры обязаны:
- оплачивать акции в сроки, порядке и способом, предусмотренными законодательством, Уставом и решениями о размещении акций;
- выполнять требования Устава и решения органов управления Общества;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества,
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных, сведения о которых содержатся в реестре акционеров;
- нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
8.6. Акции и ценные бумаги, а также связанные с ними имущественные права в случае смерти акционера переходят к его наследникам в соответствие с законодательством Российской Федерации.
9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ
9.1. Органами управления Обществом являются:
- Общее собрание акционеров - Высший орган управления;
- Совет директоров - орган управления, действующий в пределах компетенции, определенной Уставом и решениями Общих собраний акционеров Общества;
- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган;
- Ликвидационная комиссия (образуется в случае ликвидации Общества);
- Ревизор - орган внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- Счетная комиссия - постоянно действующий орган Общего собрания акционеров в Обществе с числом акционеров более ста.
В Обществе с числом акционеров более пятисот функции счетной комиссии выполняет регистратор.
10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
10.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
На годовом Общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров Общества, ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, утверждается годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, а также иные вопросы .
Проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.
10.2. Собрание акционеров может рассматривать любой вопрос, относящийся к компетенции Общего собрания акционеров.
10.3. К компетенции Общего собрания акционеров относится:
10.3.1. утверждение Устава Общества в новой редакции или внесение изменений и дополнений в Устав Общества, кроме внесения изменений и дополнений, отнесенных к компетенции Совета Директоров разделом 11 настоящего Устава.
10.3.2. реорганизация Общества;
10.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
10.3.4.
10.3.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
10.3.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, размещение по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных акций, а также в случае размещения дополнительных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
10.3.7. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акции, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
10.3.8. избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10.3.9. утверждение аудитора Общества;
10.3.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;
10.3.11. определение порядка ведения Общего собрания;
10.3.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
10.3.13. дробление и консолидация акций;
10.3.14. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
10.3.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
10.3.16. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федерального закона "Об акционерных обществах";
10.3.17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях, иных объединениях коммерческих организаций;
10.3.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
10.3.19. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
10.3.20. определение размера вознаграждений и компенсаций членам Совета Директоров, Ревизора и Счетной комиссии;
К компетенции Общего собрания акционеров может быть также отнесено решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные законом к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением случаев предусмотренных в п. 10.5. Устава.
10.5. Решения по вопросам, указанных в подпунктах. 10.3.1. - 10.3.3., 10.3.5., 10.3.16. принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
10.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания, а также изменить повестку дня.
Все вопросы в повестку дня общего собрания акционеров Общества вносятся на основании решения Совета Директоров об их включении в повестку дня собрания.
10.7. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров общества - как присутствующих, так и отсутствующих на Собрании.
10.8. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
10.9. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, предусмотренные подпунктами 10.3.8 - 10.3.10, 10.3.19 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
10.10. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером лично или через своего представителя, которого он в любое время может заменить на другого, или принять участие лично.
Представитель акционера действует на основе законных полномочий или доверенности, составленной в письменной форме.
10.11. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами размещенными голосующими акциями Общества.
При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
10.12. В Обществе может быть проведено внеочередное Общее собрание акционеров, которое проводится по решению Совета директоров Общества, по требованию Ревизора, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Внеочередное Общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания, в порядке предусмотренном ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".
10.13. В течение 5 дней с даты предъявления требований лицами, указанными в п. 10.12., Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
10.14. Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято, только если:
- не соблюден установленный статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами 10% голосующих акций;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов РФ.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
В случае, если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями.
10.15. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 дней до дня его проведения.
10.16. Сообщение о созыве Общего собрания осуществляется путем опубликования информации о проведении Общего годового (внеочередного) собрания в газете «Кубанские новости» или направления заказных писем акционерам.
Уведомления также могут помещаться в объявлениях, развешиваемых в структурных подразделениях Общества.
10.17. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: "одна голосующая обыкновенная акция - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования.
11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества.
11.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
11.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
11.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
11.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
11.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы 7 Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
11.2.5. увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных обыкновенных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных акций Общества;
11.2.6. размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции.
11.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11.2.8. рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определения размера оплаты услуг аудитора;
11.2.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11.2.10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
11.2.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции исполнительных органов Общества;
11.2.12. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества, внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
11.2.13. одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
11.2.14. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
11.2.15. утверждение регистратора Общества и условия договора с ним, а также расторжение договора с ним;
11.2.16. утверждение отчета об итогах приобретения акций;
11.2.17. вынесение решений о внесении в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества;
11.2.18. определение и утверждение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом, утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
11.2.19. предварительное утверждение годового отчета Общества;
11.2.20. определение перечня документов, обязательных для хранения в Обществе;
11.2.21. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
11.2.22. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или обременением и возможностью отчуждения или обременения Обществом основных средств, недвижимого имущества, долей в уставных капиталах и акций иных организаций, других ценных бумаг, одобрение сделок по выдаче либо акцепту векселей, сделок поручительства, а также одобрение кредитных договоров и договоров займа.
11.3. Персональный размер вознаграждения членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей определяется Общим собранием акционеров Общества по представлению Председателя Совета директоров в зависимости от личного вклада каждого из них.
11.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением "О Совете директоров ОАО "АВРОРА", на срок до следующего годового собрания акционеров, в количестве семи человек.
Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные в п. 10.1. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
11.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером общества.
11.6. Кандидатов в Совет директоров выдвигаются акционерами, владеющими в совокупности не менее, чем 2 процентами голосующих акций Общества в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года.
Список
кандидатов в члены Совета Директоров утверждается Советом директоров не позднее
5 дней с даты окончания срока, указанного в предыдущем абзаце.
11.7.
Выборы
членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
При
кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру,
умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров
(наблюдательный совет) Общества, и акционер вправе отдать полученные таким
образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и
более кандидатами.
Избранными
в состав Совета директоров Общества
считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
11.8. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
11.9. По решению Общего собрания акционеров могут быть прекращены досрочно полномочия всего состава Совета директоров.
11.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров и может переизбираться неограниченное число раз.
Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества, организует на заседаниях ведение протокола.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
11.11. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует не менее половины от общего числа избранных членов Совета директоров.
В случаях, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее
количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
11.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, по принципу: каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членам Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решения в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.
11.13. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее трех дней после проведения заседания.
11.14. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением "О Совете директоров ОАО "АВРОРА".
12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
12.1. Единоличным исполнительным органом Общества является - Генеральный директор.
Исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.
12.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.
12.3. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор - избирается Советом директоров Общества сроком на 5 лет.
12.4. Генеральный директор может входить в состав Совета директоров Общества.
12.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени и в интересах Общества на основании настоящего Устава и Положения "О Генеральном директоре ОАО "АВРОРА", в том числе, представляет его интересы, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Генеральный директор совершает все обычные сделки, предусмотренные ГК РФ, выступает в гражданском обороте в порядке осуществления им хозяйственной деятельности, заключает договоры аренды с арендаторами от имени Общества, утверждает правила внутреннего распорядка, заключает трудовые договоры с работниками Общества.
12.6. Генеральный директор в соответствии с законами Федеральными законами "Об обороне" и "О воинской обязанности и военной службе" обязан:
- вести учет военнообязанных, работающих на предприятии;
- создавать необходимые условия для выполнения работниками воинской обязанности;
- представлять отчетные документы и другие сведения в органы местного самоуправления и военные комиссариаты;
- выполнять договорные обязательства, а в военное время и государственные заказы по установленным заданиям;
- проводить бронирование военнообязанных граждан, при наличии мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то государственными органами.
- обеспечивать своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации и состоящих с ними в трудовых отношениях, на сборные пункты или в воинские части;
- обеспечивать поставку техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации.
12.7. Генеральный директор является начальником Штаба Гражданской обороны Общества и несет всю полноту ответственности за надежность и безопасность функционирования подведомственного объекта, защиту персонала и населения, проживающего в опасных зонах, а также принятие необходимых мер в случае возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
12.8. Совет Директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании нового исполнительного органа.
12.9. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров.
13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
13.1. Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
13.2. Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями или бездействием. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков или не принимавшие участия в голосовании.
13.3. Общество или акционер, владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества и Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.
14. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА
14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором, избранным Общим собранием акционеров. Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Проверки финансово-хозяйственной деятельности осуществляются по решению общего собрания акционеров, Совета директоров, по собственной инициативе Ревизора Общества или по требованию акционеров, имеющих не менее 10% голосующих акций Общества.
14.2. Избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Общего собрания акционеров.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.
14.3. Ревизор в целях выполнения своих функций имеет право в любое время требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества предоставления документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
14.4. Ревизор дает заключения по годовым отчетам и балансам Общества.
14.5. Ревизии проводятся не реже одного раза в год.
14.6. По решению Общего собрания акционеров Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
14.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
14.7.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
14.7.2. информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
15. АУДИТОР ОБЩЕСТВА
15.1.
Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание
акционеров утверждает Аудитора. Аудитором Общества может быть юридическое лицо,
обладающее соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку
финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами
Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором
договора.
15.2.
Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг
Аудитора определяется решением Общего собрания акционеров.
15.3.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Аудитор Общества составляет
заключение.
16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
16.1. В Обществе ведется бухгалтерский, оперативный и статистический учет по правилам, действующим в Российской Федерации. Организация документооборота Общества в его филиалах и представительствах устанавливается Генеральным директором Общества.
16.2. Финансовый год считается с 1 января по 31 декабря календарного года включительно. По окончании каждого года составляется баланс и счет прибылей и убытков. Годовой балансовый отчет составляется не позднее 31 марта следующего года.
16.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
Балансовый отчет сопровождается:
- отчетом Совета директоров о ходе деятельности Общества с предложениями по использованию прибыли;
- заключением Ревизора Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- заключением аудитора.
16.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена Ревизором Общества. Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.
16.5. Общество обязано хранить следующие документы:
- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о его государственной регистрации;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- проспект эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, заключения Ревизора Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизора, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные правовыми актами РФ. Список документов, подлежащих хранению в Обществе, может быть расширен.
16.6. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным в п.16.5. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.
Документы, предусмотренные в п. 16.5. Устава Общества должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 16.5. настоящего Устава предоставить им копии указанных документов.
Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
16.7. Общество обязано раскрывать:
- годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
17.1. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации.
17.2. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".
17.3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
17.4. Общество вправе преобразоваться в Общество с ограниченной ответственностью или производственный кооператив. Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в некоммерческое партнёрство.
17.5. При реорганизации и преобразовании Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.), а также права и обязанности реорганизованного Общества переходят от реорганизованного Общества к вновь возникшему юридическому лицу (правопреемнику) в соответствии с передаточным актом.
При отсутствии правопреемника или ликвидации документы постоянного хранения передаются на хранение в архивный отдел Администрации Крымского района. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
17.6. Общество ликвидируется в следующих случаях:
- добровольно, по решению Общего собрания акционеров, принятого большинством не менее, чем 3/4 голосов – владельцев голосующих акций;
- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов;
- по решению суда, в случае признания судом Общества банкротом, а также в иных случаях, по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ;
17.7. При добровольной ликвидации Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии.
17.8. В случае, если ликвидация Общества производится по решению суда, ликвидационная комиссия назначается судом или уполномоченным на то государственным органом.
17.9. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
17.10. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получения дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества, производит выплаты кредиторам в порядке очередности, установленной ГК РФ.
17.11. После завершения расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.
17.12. Имеющиеся у Общества денежные средства, включая выручку от распродажи его имущества при ликвидации, после расчетов по оплате труда сотрудников Общества и выполнения обязательств перед бюджетом, банками, а также другими кредиторами, распределяется между акционерами Общества пропорционально их долям в Уставном капитале и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
17.13. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционеру, а также другим лицам.
17.14. Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.