1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Аврора»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Аврора»

1.3. Место нахождения эмитента

Краснодарский край, Крымский район, хутор Садовый, ул. 60 лет Октября,7.

1.4. ОГРН эмитента

1022304057808

1.5. ИНН эмитента

2337024203

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

55387-Р

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://emitents.narod.ru

2. Содержание сообщения

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

26.05.2009 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

 Протокол № 53 от 27.05.2009 года

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1.Утвердить предварительно годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли по результатам 2008 финансового года.

2. Дивиденды за 2008 финансовый год не выплачивать (не объявлять) включить решение в бюллетень для голосования.

3. О созыве годового общего собрания акционеров общества.

3.1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания 27 июня 2009 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Россия, Краснодарский край, Крымский район, хутор Садовый, ул. Комсомольская, д.11 в Доме культуры.  Регистрация акционеров и их представителей участвующих в годовом общем собрании акционеров осуществляется с 10 часов 00 минут.

3.2. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 27.05.2009 г.

3.3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли по результатам 2008 финансового года.

2. О дивидендах общества по результатам 2008 финансового года.

3. Об избрании членов совета директоров общества.

4. Об избрании ревизора общества.

5. Об утверждении аудитора общества.

3.4. Утвердить текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров.

Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Аврора» опубликовать в газете «Кубанские новости» в срок до 05.06.2009 г.  

3.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Аврора».

3.6. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления:

1. Годовой отчет общества;

2. Годовую бухгалтерскую отчетность;

3. Заключение аудитора общества;

4. Заключение ревизора общества;

5. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

6. Сведения о кандидатах в совет директоров общества;

7. Сведения о кандидатах в ревизоры общества;

8. Сведения о кандидате в аудиторы общества;

9. Протокол о рассмотрении поступивших заявок;

10. Заявки от акционеров на выдвижение кандидатов;

11. Информация о наличии либо отсутствии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;

12. Протокол заседания совета директоров о созыве годового общего собрания;

13. Образец бюллетеней для голосования.

Акционеры могут ознакомиться с материалами к собранию с 05.06.2009 г. в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) в приемной генерального директора по адресу: Россия, Краснодарский край, Крымский район, хутор Садовый, ул. 60 лет Октября, 7.

3.7. Согласовать размер вознаграждения, выплачиваемое аудитору общества в размере 133 200 (сто тридцать три тысячи двести) руб. в год в случае его утверждения на годовом общем собрании акционеров.

3.8. Согласовать размер вознаграждения, выплачиваемое ревизору общества в размере 3000 (три тысячи) руб. в месяц в случае его утверждения на годовом общем собрании акционеров.

3.9. Утвердить филиал «Кубанский регистратор» ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» в качестве счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

3.10.Утвердить председателем годового общего собрания акционеров Сорокина Игоря Борисовича.

Секретарем годового общего собрания акционеров Филоненко Ольгу Яковлевну.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Франк Дюсенер

(подпись)

3.2. Дата

27

мая

20

09

г.

М.П.