1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Аврора»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Аврора»

1.3. Место нахождения эмитента

Краснодарский край, Крымский район, хутор Садовый, ул. 60 лет Октября,7.

1.4. ОГРН эмитента

1022304057808

1.5. ИНН эмитента

2337024203

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

55387-Р

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://emitents.narod.ru

2. Содержание сообщения

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

22.01.2009 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

 Протокол № 49 от 23.01.2009 года

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1.Утвердить цену размещения дополнительных акций 3 700 (три тысячи семьсот) руб. за акцию, цену размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций 3 700 (три тысячи семьсот) руб. за акцию. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций – денежные средства.

2. Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Аврора» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

Категория и форма размещаемых дополнительных акций – обыкновенные, именные бездокументарные.

Номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций – 3000 (три тысячи) рублей. Количество размещаемых дополнительных акций  11 000 (одиннадцать тысяч) шт.

Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка в пользу Закрытого акционерного общества научно-технического центра «Импульс -технологии» (ОГРН:1027700228930, ИНН: 7701295411).

Цена размещения дополнительных акций 3 700  (три тысячи семьсот) руб.

Цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций                3 700 (три тысячи семьсот) руб.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций – денежные средства.

3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров общества.

3.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания 19 февраля 2009 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Россия, Краснодарский край, Крымский район, хутор Садовый, ул. Комсомольская, 11 в Доме культуры. Начало регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров с 10 часов 00 минут.

3.2. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на 30.01.2009 г.

3.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

Об увеличении уставного капитала ОАО «Аврора» путем размещения дополнительных акций.

3.4. Опубликовать сообщение о проведении общего собрания акционеров в газете «Кубанские новости» в срок до 30.01.2009 г.

3.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

3.6. Утвердить следующий перечень материалов (информации), предоставляемых акционерам:

 - отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций;

- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;

- протокол заседания совета директоров об определении цены размещения дополнительных акций и о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- образец бюллетеня для голосования с проектом решения по вопросу повестки дня.

Акционеры могут ознакомиться с материалами к собранию с 30.01.2009 г. в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) в приемной генерального директора по адресу: Россия, Краснодарский край, Крымский район, хутор Садовый, ул. 60 лет Октября, 7.

3.7. Утвердить филиал «Кубанский регистратор» ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» в качестве счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

3.8.Утвердить председателем внеочередного общего собрания акционеров Желтова Сергея Сергеевича.

Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Сорокина Игоря Борисовича.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Франк Дюсенер

(подпись)

3.2. Дата

23

января

20

09

г.

М.П.